1. Thẩm định khách hàng trước khi giao dịch
-
Tìm thông tin trên Google, LinkedIn, Alibaba, TradeIndia, v.v. để xem doanh nghiệp có website, địa chỉ, người đại diện rõ ràng không.
-
Kiểm tra trên các diễn đàn logistics, nhóm Facebook chuyên về xuất nhập khẩu để hỏi thăm uy tín của công ty đó.
-
Nếu có mã số thuế Ấn Độ (GST Number), bạn có thể tra cứu tại: https://www.gst.gov.in
2. Yêu cầu thanh toán an toàn
-
Không bán theo điều kiện trả sau (Open Account) cho lần đầu giao dịch.
-
Ưu tiên:
-
Thanh toán 100% T/T trả trước
-
Hoặc LC không hủy ngang (Irrevocable L/C) từ ngân hàng có uy tín.
- Hoặc ít nhất: cọc trước 30-50%, phần còn lại trả khi có bản copy vận đơn (B/L)
-
3. Sử dụng dịch vụ hỗ trợ uy tín
Hợp đồng xuất khẩu cần có:
-
Điều khoản thanh toán chặt chẽ
-
Điều khoản giải quyết tranh chấp (ví dụ theo luật quốc tế hoặc tại Việt Nam)
-
Ràng buộc về lịch giao hàng, chất lượng, và các chứng từ cần cung cấp.
4. Ký hợp đồng rõ ràng
Hợp đồng xuất khẩu cần có:
-
Điều khoản thanh toán chặt chẽ
-
Điều khoản giải quyết tranh chấp (ví dụ theo luật quốc tế hoặc tại Việt Nam)
-
Ràng buộc về lịch giao hàng, chất lượng, và các chứng từ cần cung cấp.
5. Kiểm tra tín dụng và lịch sử giao dịch
Sử dụng các công cụ như:
-
ImportGenius / Panjiva: tra lịch sử nhập khẩu của đối tác
-
Kompass, Dun & Bradstreet: kiểm tra xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
-
Hoặc thuê bên thứ ba kiểm tra tại chỗ (onsite inspection) ở Ấn Độ
6. Giao hàng qua ngân hàng
Nếu dùng L/C hoặc D/P (Documents against Payment), nên gửi chứng từ qua ngân hàng, không gửi trực tiếp cho người mua trước khi thanh toán.
những kênh bổ sung cực kỳ hữu ích để thẩm định độ uy tín của khách hàng Ấn Độ, đặc biệt với những người mới xuất khẩu lần đầu:
🔍 1. DGFT - Directorate General of Foreign Trade (Ấn Độ)
-
Đây là cơ quan quản lý cấp phép nhập khẩu và xuất khẩu tại Ấn Độ.
-
Bạn có thể tra cứu thông tin của công ty nhập khẩu nếu họ có mã IEC (Import Export Code).
-
Link tra cứu:
👉 https://www.dgft.gov.in
→ Vào mục “Services” > “IEC Profile” để kiểm tra.
🧾 2. MCA (Ministry of Corporate Affairs - Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Ấn Độ)
-
Tương đương như Sở kế hoạch & đầu tư ở Việt Nam.
-
Tra cứu được:
-
Ngày thành lập
-
Tình trạng pháp lý (đang hoạt động hay đã giải thể)
-
Giám đốc công ty, địa chỉ
-
-
Link tra cứu:
👉 https://www.mca.gov.in
→ Mục “View Company Master Data”
🌐 3. TradeIndia.com và IndiaMART.com
-
Đây là 2 sàn B2B lớn nhất tại Ấn Độ.
-
Khi thấy khách hàng xuất hiện trên đây, hãy kiểm tra:
-
Đánh giá của người mua khác (Reviews)
-
Thời gian hoạt động trên nền tảng
-
Địa chỉ công ty và giấy phép kinh doanh
-
🤝 4. Liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ
-
Họ có thể giúp bạn kiểm tra sơ bộ đối tác.
-
Bạn gửi thông tin doanh nghiệp cần kiểm tra vào email:
-
newdelhi@moit.gov.vn (Thương vụ tại New Delhi)
-
mumbai@moit.gov.vn (Thương vụ tại Mumbai)
-
🔐 5. Dịch vụ kiểm tra quốc tế (trả phí)
-
Dun & Bradstreet India: cấp mã D-U-N-S Number và báo cáo tín dụng doanh nghiệp. 👉 https://www.dnb.co.in
-
Creditsafe hoặc Coface: cũng cung cấp báo cáo đánh giá độ rủi ro tài chính.
📌 Mẹo nhỏ
Nếu khách hàng gửi Gmail, không có tên miền công ty, không có địa chỉ cụ thể, hoặc hối thúc giao hàng nhanh kèm theo điều khoản thanh toán bất lợi → nên báo động đỏ ngay!